lavado_activos

Único programa en Córdoba diseñado con un enfoque práctico para la aplicación de las resoluciones UIF dictadas para los diferentes sujetos obligados.

Próximo inicio: Por definir.

Más información: formacion.icda@ucc.edu.ar | (0351) 4213213 - int. 1.

En los últimos años adquirió gran relevancia la problemática relativa al lavado de activos de origen delictivo. Este programa diseñado con un enfoque práctico, busca que sus participantes desarrollen una visión actualizada sobre la problemática, de manera que puedan generar soluciones innovadoras que contribuyan a impedir la ocurrencia de estas conductas, e implementar un programa eficiente de compliance.

Objetivos

  • Ofrecer una capacitación teórico-práctica sobre el funcionamiento de las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI, las resoluciones de UIF 229/2011, 22/2011, 140/2012, 52/2012, 29/2013, 30/2013, 3/2014, 300/2014, RG AFIP N° 3952/2016, 141/2016, 4/2017, Ley N° 25.246 y modificatorias, Ley Nº 26.831: Ley de Mercado de Capitales y Titulo XI del T.O. de las Normas CNV 2013.
  • Permitir a los asesores de empresas conocer el alcance de sus obligaciones y responsabilidades en tanto sujetos obligados por la normativa anti-lavado.
  • Conocer la jurisprudencia relevante en los campos del Derecho Penal Económico, Derecho Administrativo Sancionador, Leyes Penales en Blanco y las normas sobre Autoría y Participación en Delitos Especiales.
  • Conocer los cambios de paradigma respecto a la responsabilidad penal de los entes colectivos.
  • Adquirir y profundizar conocimientos sobre el lavado de activos, el delito precedente, y las normas de prevención que pesan para los sujetos obligados (especialmente escribano, agentes fiduciarios, agentes inmobiliarios, contadores, síndicos y auditores externos).

Perfil del participante

Programa orientado a abogados, contadores, escribanos, agentes inmobiliarios, síndicos, auditores externos y personas que se desempeñan en órganos de sujetos obligados.

Duración y modalidades de cursado

Próximo inicio: Por definir.

Duración: 10 encuentros (40 horas de cursado).

Modalidad de cursado: viernes de 17:00 a 21:00 hs, y sábados de 9:00 a 13:00 hs.

Programa

El contenido del curso se desarrolla a través de una metodología que combina contenidos académicos con una aplicación práctica a realidades concretas.




  • UIF: inspecciones y sanciones a sujetos obligados
  • Nuevas resoluciones UIF
  • Enfoque basado en riesgos
  • Compliance en el mercado de capitales
  • Compliance en el sector financiero
  • Diseño de programas de compliance
  • El rol del profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado
  • El rol del Auditor
  • Régimen penal del lavado de activos
  • Dr. Gustavo Morell
    Director de supervisión de la UIF
  • Cra. Delia Cortelletti
    Gerente principal de supervisión de operaciones especiales del BCRA
  • Dr. Juan Carlos Otero
    Subgerente de prevención de lavado de dinero de la CNV
  • Cr. Leonardo Setti Prevención de lavado de activos de Banco Julio
  • Cr. Fernando Spataro
    Gerente de prevención de lavado de activos de Bancor
  • Dr. Hernán Zavalía Lagos
    Presidente de FAPLA
  • Cr. José Simonella
    Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
  • Cr. Hernán Carnovale
    Socio KPMG
  • Dra. Natalia Luna Jabase
    Abogada. Miembro titular de la Academia Naciona del Derecho y Cs. Sociales de Córdoba

Dirigen:

  • Mgter. Sebastián Heredia Querro
    Director Ejecutivo del Centro de Emprendedurismo e Innovación de la UCC - CEINN
  • Dra. Leticia Tolosa
    Directora Especialización en Dirección de Finanzas ICDA - UCC

Coordinan:

  • Cra. María Gabriela Gentilini
    Riesgo en Banco Julio
  • Lic. Cra. Laura Luna Jabase
    Normativas en Banco Julio

Requisitos y proceso de admisión

Los interesados deberán:

  • Completar formulario de inscripción online
  • Presentar copia simple del documento de identidad

En caso de ser necesario se realizará una entrevista personal.

Más información: Área de Marketing y Desarrollo Institucional del ICDA - formacion.icda@ucc.edu.ar | (0351) 4213213 - int. 1.